听到莫娜的声音,罗安立即拿着手机从会议室里走出,边走边问道:
“什么情况?”
“我之前一直在疑惑,赫克斯作为一个多次在监狱进出,三十五岁银行存款还不到五百美元的家伙,是哪来的钱开这么一家枪支俱乐部的。”
莫娜后退一步让开位置,把电脑里的信息展示给罗安,解释道:
“想开枪支俱乐部可不是一件小事,需要一大笔启动资金。
于是我查了一下赫克斯的资金情况,发现他最开始获得的一大笔钱,来自于一家单人企业集团。”
罗安弯腰看向电脑,屏幕里是那家单人企业集团的信息,信息里显示这家集团下有超过五十家有限公司,都是在海外设立的。
“开曼群岛、伯利兹、马恩岛”
罗安看着这些公司开设的地址,眉头微扬:
“看来这些公司都是用来转移资金和洗钱的,能清洗大笔资金不流痕迹这背后恐怕是条大鱼。”
“但我查不到那些公司的真实情况。”
罗安身后的莫娜挠挠头,这些公司之间交叉持股、分散投资等行为太多,又有很多地方不对外显示,她仅凭自己一个人根本查不清这些公司幕后的老板是谁。
“教你一个方法。”
罗安想了想,转身对莫娜笑道:
“交叉对比这些公司的账户和它们拥有的实体门面,看看它们哪个地区拥有的门面最多,购买那些门面的主人是谁。”
听完罗安的话,莫娜眼睛亮了起来,狠狠拍了罗安的胳膊一下,立刻开始敲打起键盘:
“ok,我这就开始操作。”
莫娜的电脑上开始闪烁起复杂的页面,站在她身后的罗安沉吟半响,突然想到了什么,转身快速走进会议室,接着回到了他的组长办公室。
时间过去良久,莫娜脸上突然露出一抹笑容,举起手高声道:
“罗安!我”
嘭!
话刚说个开头,组长办公室内突然传来一声敲桌子的声响,莫娜被吓一跳赶忙停下话语回头查看,然后发现罗安拿着一个文件夹,面无表情的从组长办公室里走了出来。
罗安抢在莫娜之前问道:
“莫娜,你查到什么了?”
“额我查到那五十几个公司中,其中一个旗下有一笔信托基金,那个信托基金在加麻大某城市中,买下了十几栋