，往里面充值483美元，按照正常流程，这笔钱会直接转入公司账户，他们只需要监控483美元这个特殊金额账户就行，然后再提现，如果钱还是从那个账户出来，基本就可以锁定那个账户了。”
李扬皱着眉头：“一般不会从同一个账户出来的。”
李扬都不知道平台有多少账户，反正背后的资金十分复杂，美利坚那边除非把所有账户全部监管，才有可能限制住平台进行交易。
美元本就是世界货币，海外各种交易都存在，但凡他们敢那样做，等同于直接放弃掉自己的霸权。
为了区区一个火币平台，根本不值当。
他们甚至都没办法去验证那些交易的合理性。
“那他们就是用了大批量数据进行测试，最终一点点筛选出来了几个账户，现在对那几个账户的资金进行重点监管。”
“嗯。”
对李扬来说，这件事不是最头疼的。
因为那些账户里面没多少钱。
所有资金都是分散的，多的账户也就那么几千万或者一两亿美元，少的账户可能只有几百万美元。
而且许多在海外都有锚定企业，人家一个企业账户，有一两亿美元还是什么不正常的事吗？
李扬担心的是那些账户
如果给那些账户发送信息，说是银行那边影响了，人家美利坚那边能第一时间直接锁定，三重证据链充足了，直接以他们的法案为标准动手就行。
说白了，还是黑产经不起查。
只能平台这边先补上，过程比较复杂。
这件事，姜半夏也没办法，顶多就是改善一下资金架构，比如向上取整，虽然这样会出现一些别的问题，但能给锁定账户提升难度。
可依旧治标不治本。
美利坚那边只要愿意付出足够的代价，还是有可能继续寻找到的。
点击读下一页,继续阅读 李暮歌 作品《我抢了别人的重生门票》第319章 玩金融的人，心都脏！